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拼多多空包:”因伙同他人骗取该70多岁女子电信370多万元,被判处13年徒刑

更新时间:2019/11/28 / 阅读次数:8

有人打电话告诉她,她涉嫌洗钱。账户资金必须冻结。她到别人家门口领取存折和存款收据,要求配合案件调查。5天之内,77岁的杨阿姨和妻子的存折、370多万元的存单都被转走了。出人意料的是,前来收钱的骗子坚称自己也是受害者。事实证明,这是一种预先设定好的摆脱犯罪的方法。近日,湖北省武汉市武昌区检察院提起公诉,宣判了一起电信诈骗案。被告人王某因诈骗罪被判处有期徒刑13年,并处罚金15万元。

2018年8月27日,杨阿姨接到电话,称自己的座机欠费。当她根据对方提供的一个派出所的电话号码回电话询问时,被告知她卷入了一起重大的洗钱案件。电话那头自称孙队长的男子告诉杨阿姨,警方在洗钱案中查获了一张用她的身份证办理的银行卡,他们很快就会派人上门了解情况。

“她说她是银监会的工作人员。她叫王,“据杨阿姨说,第二天早上,一个年轻女子拿着工作证来探望。进屋后,王某从手提包里拿出几条信息,其中包括一张“洗钱罪犯”的照片和一张印有杨阿姨身份证和银行卡的照片。王某告诉杨阿姨,照片中的银行卡涉及16名受害人和数百万资金。这时,与杨阿姨有过联系的“孙队长”也通过王某电话告诉她,由于涉及经济问题,她名下的资金必须冻结18个月,她必须配合司法机关。后来,王某又从杨阿姨那里拿了几本存折和存单。王某以孙女的名义,从多家银行取走170多万元人民币,转到自己的银行卡上。”当时,王某告诉我,如果银行打电话问我取钱的时间,我会说她是我的孙女,“杨阿姨说。

一件代发怎么发空包:后来,孙队长和自称是省领导的邱阿姨打电话告诉杨阿姨,这是一个秘密行动,他们不能把这件事告诉合作伙伴。他们还告诉她,她需要交她丈夫的存款单,因为案件即将收到网络。王某再次来到杨阿姨家,拿了一本存折和20多张存单。邱某告诉杨阿姨,由于王某请假,他不得不再派一名“工作人员”刘某与她联系。就这样,刘某作为杨阿姨的孙女,因杨阿姨需要在医院旁边买一套二手房。

8月29日至9月1日,王某伙同他人骗取杨阿姨370余万元,从多家银行取走200余万元。最后,资金分几期转移。同年10月3日,接到杨阿姨报警后,公安机关很快将王某抓获归案。不过,在本案审查起诉过程中,王某称自己也是被害人,其行为均系他人指使。王辩称,一个自称是警察的林姓男子告诉她,他需要冻结与洗钱案有关的账户。根据对方的要求,她将自己银行卡的卡号和密码告诉对方,并协助对方进行侦查,为犯罪作出贡献,其主要内容是为其他涉案老年人开展工作。王女士解释说,她将从杨阿姨那里获得的资金转入银行卡后,根本不知道自己的钱和卡上的杨阿姨的钱都被转移了。

是不是真的,正如王女士所说,她的行为是在欺骗的状态下进行的?作为本案的公诉人,武昌区检察院第二检察处处长张迎春认为,王某持伪造的法律文书到杨阿姨家中,冒充银监局工作人员,以赢得被害人的信任。在拿到受害人的身份证和密码后,他将钱转到自己的银行卡上,客观上实施了占有钱的行为,这是违法的。”张迎春说,如果王某主观上知道并有诈骗意图,就应该通过客观行为来判断其主观意图的真实意图。在分析和判断档案的过程中,王的一系列不合理行为引起了他的注意。张迎春发现,王某有中学文化,社会阅历丰富,对手机功能、银行等领域非常熟悉,对自己的失业情况和冒充调查员的身份也有清楚的了解。在家收钱时,她能够回答伪造文件和洗钱案件细节等问题。同时,王某选择了分散在武汉周边多家银行的转账业务,他的银行卡也开通了短信提醒,这与他“没人知道怎么转账”的说法背道而驰。在转移期间,王某户籍公安机关已发短信提醒,并联系其亲属制止。王某接到公安机关和家属的提醒后,仍不停地转账。此外,根据警方补充调查,王某的同伙刘某于2018年9月在西安以同样方式进行了两次转移。被抓后,刘某还为自己辩护称自己是受害者。在剥开整件案件的蛛丝马迹,将整个案件的证据包裹起来后,王某在犯罪中的作用逐渐凸显。

一件代发怎么发空包:“王某以非法占有为目的,伙同他人使用电信、网络通讯工具等技术手段,而采取捏造事实、隐瞒事实的方法骗取他人财物数额也特别巨大。他的行为已构成诈骗罪。”张迎春说。2019年11月4日,武昌区法院对王某因诈骗罪被武昌区检察院提起公诉的全部指控予以支持。最终,王某因诈骗罪被判处有期徒刑13年,并处罚金15万元。  

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